Сделка на 160 тысяч евро сорвалась: попытка обойти санкции и экспортировать товары в Россию закончились суровым наказанием 0
Рижский суд приговорил одного предпринимателя к штрафу в размере 10 140 евро за попытку нарушить санкции Европейского союза, сообщает прокуратура. О таком наказании прокуратура договорилась с обвиняемым, и суд это утвердил.
Прокурор также заключил соглашение в процессах о применении меры принудительного воздействия к двум юридическим лицам: одному, в интересах которого была совершена попытка нарушить установленные Европейским союзом санкции, — это предприятие ликвидировано, и другому, в результате ненадлежащего контроля которого обвиняемый совершил преступное деяние, — с этого предприятия взыскано 17 940 евро.
Обвиняемый является членом правления одного предприятия, который с целью получения предприятием дополнительного дохода от экспорта товаров, исполняя заказ на экспорт товаров одного зарегистрированного в России предприятия, пытался экспортировать в Россию газовые реле Бухгольца и контрольные реле на сумму 161 352 евро, предназначенные для защиты трансформаторов путем отключения их от электрической цепи.
В январе 2023 года обвиняемый попросил одно предприятие, оказывающее услуги таможенного брокера, оформить таможенную экспортную процедуру для этих реле.
Предприятие приняло заказ и, не зная о преступном умысле обвиняемого и основываясь на присланных им сопроводительных документах, однако тщательно не убедившись в применимости санкционного регулирования к реле, подготовило и подало в Электронной системе обработки таможенных данных экспортную таможенную декларацию в таможенный контрольный пункт Рижского свободного порта.
Позднее обвиняемый поручил находящемуся в его подчинении работнику предприятия организовать перевозку реле с одного склада в Риге в таможенный контрольный пункт Рижского свободного порта.
Не осознавая преступного умысла обвиняемого, работник заказал у одного предприятия, занимающегося перевозкой грузов, осуществление указанной перевозки.
После завершения таможенных формальностей обвиняемый планировал обеспечить транспортировку реле в Россию, однако таможенный контроль завершился тем, что должностные лица таможенного контрольного пункта Рижского свободного порта не разрешили выпуск реле на экспорт, поскольку установили, что на них распространяется запрет на вывоз в соответствии с санкционным регулированием.
Таким образом, обвиняемому по не зависящим от его воли причинам не удалось экспортировать реле.
Расследование проводила Налоговая и таможенная полиция в тесном сотрудничестве с Прокуратурой по налоговым и таможенным делам.
