ВИДЕО. Мошенничество на 2 миллиона евро – Госполиция выявила более 170 «денежных мулов» и нелегальных обменников криптовалюты 0
Сотрудники Госполиции Латвии в рамках целенаправленной работы по борьбе с киберпреступлениями расследуют уголовное дело, в которое объединены 35 дел о мошенничестве, совершённом в 2023 и 2024 годах. Мошенники, выдавая себя за сотрудников полиции и банков, завоёвывали доверие граждан и похитили у жителей Латвии около €2 000 000.
В ходе расследования выявлены более 170 так называемых «денежных мулов», из которых 90 признаны подозреваемыми. Дополнительно установлены лица, которым эти мулы передавали похищенные средства, действуя как незаконные обменники криптоактивов в Риге. Также задержаны несколько операторов мошеннического колл-центра, в том числе говорящие на латышском языке. Расследование продолжается.
По данным предварительного следствия, с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года несколько жителей Латвии обратились в полицию после получения мошеннических звонков, где звонившие представлялись сотрудниками полиции и банков. Мошенники сообщали, что на имя жертв якобы оформлены кредиты или происходят подозрительные финансовые операции, и просили помочь «выявить мошенников». Для этого граждан просили установить программу удалённого доступа AnyDesk и подключиться к интернет-банку, чтобы получить доступ к банковским данным и заставить жертв подтвердить транзакции.
Сначала были заведены отдельные уголовные дела, которые позже объединены в одно. В ходе расследования установлено более 170 денежных мулов — часть из них уже передана в суд, а несколько осуждены. Также задержаны 13 операторов мошеннического колл-центра, причастных к звонкам, в ходе которых были похищены около €2 000 000. На данный момент наложен арест на средства в размере €829 650.
Расследование также выявило, что с 2023 года в Латвии действовала международная организованная преступная группа, занимавшаяся легализацией незаконно полученных средств в странах ЕС. Деятельность группы была связана с телефонным мошенничеством против граждан ЕС, включая латвийцев.
В 2024 году в сотрудничестве с эстонскими правоохранительными органами, Евроюстом и прокуратурой Латвии в Ивано-Франковске были задержаны двое участников группы, скрывшихся в Украине. У них изъяли два ноутбука и четыре мобильных телефона, а также другие доказательства.
Ранее в Германии был задержан лидер группы, который затем осуждён в Эстонии. В Латвии три участника группы получили три года лишения свободы, один нелегальный обменник криптоактивов — более шести лет заключения, а ещё двое участников скрылись в Украине после ареста других членов группы.
Госполиция призывает звонить своим родственникам и предупредить их, прежде чем это сделает мошенник.
