Дело на полмиллиарда евро: в Латвии раскрыта крупнейшая схема по отмыванию денег 0
Правоохранительными органами Латвии завершено громкое расследование. Госполиция раскрыла организованную преступную группу, подозреваемую в отмывании около 500 миллионов евро.
Деньги, полученные преступным путём, участники схемы в течение длительного времени легализовали через покупку элитной недвижимости в Латвии и за её пределами, а также через инвестиции в строительство и приобретение предметов роскоши.
Расследование велось Управлением по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции при поддержке Рижской окружной прокуратуры. В ходе длительной и тщательно спланированной операции была собрана доказательная база, позволяющая утверждать, что отмывание происходило системно и с чётким распределением ролей внутри группы.
Подозреваемые приобрели не только дорогостоящие дома и квартиры в Латвии, но и инвестировали в зарубежную недвижимость. Как уточнили в полиции, часть средств также пошла на строительство новых объектов и покупку люксовых автомобилей, ювелирных изделий и других символов богатства, что стало важным элементом легализации незаконных доходов.
Это одно из крупнейших уголовных производств в истории борьбы с финансовыми преступлениями в Латвии.
