Раскрыт очередной колл-центр в Украине, выманивавший деньги у жителей Латвии 0
СБУ и правоохранительные органы Латвии обезвредили подпольный колл-центр в украинском Запорожье, откуда выманивались деньги у жителей Латвии. Тем временем дело о мошенниках из Днепропетровщины, чьими жертвами тоже стали латвийцы, передано в суд.
Подпольные колл-центры, расплодившиеся на территории Украины, в последние годы стали настоящим бичом для доверчивых жителей постсоветского пространства. Телефонные мошенники пользуются IP-телефонией (звонки через интернет), с применением программ, позволяющих изображать, будто они звонят с номеров страны, где находится адресат.
Стратегия их все время меняется. То они звонят под видом банковских служащих, которым надо срочно проверить, не увели ли у клиента со счета деньги. То изображают сотрудников полиции, оповещающих, что на имя адресата кто-то набрал кредитов. Или — сотрудников инвестиционных компаний, готовых советовать, как выгодней разместить ваши средства.
Поразительно, но сколько бы людей ни предупреждали, чтобы не доверяли незнакомцам, некоторые все равно втягиваются в разговор и незаметно для себя выдают мошенникам свои персональные данные. Суммы, которые ежегодно выманиваются у латвийцев, исчисляются миллионами евро.
К счастью, и латвийские правоохранительные органы держат руку на пульсе, следя за изменением тактики мошенников. Наладив хорошие связи с украинскими коллегами, они только за последний год помогли им ликвидировать уже несколько колл-центров и задержать их организаторов.
Так, ровно год назад, в марте полицейские Латвии и Украины накрыли подпольный колл-центр в городе Каменное на Днепропетровщине. Крышевали его с зоны, одним из организаторов колл-центра являлся человек, представлявший на воле интересы известного украинского «вора в законе» Лаши Свана (сам он сейчас сидит). В колл-центре работало 60 человек, и жертв они искали среди жителей Латвии.
У каждого, кто ими руководил, была своя роль: один осуществлял контроль за работой колл-центра, другой обучал «операторов», третий снабжал их клиентской базой, купленной в даркнете… И так далее, вплоть до сотрудника, отвечающего за обналичивание выманенных денег.
Тогда в Каменском было задержано 11 человек, изъято компьютеров и навороченного оборудования, позволяющего осуществлять аферы, на 272 000 евро. В дальнейшем им было предъявлено обвинение в мошенничестве в крупных размерах, незаконном обращении с оружием и вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Сейчас следствие закончено и дело передано в Днепропетровский областной суд.
В августе последовала новая совместная операция правоохранительных органов Украины и Латвии. Практически одновременно в обеих странах были задержаны члены организованной группы, которые на остатках колл-центра, ликвидированного весной, создали новый — и продолжили выманивать деньги у латвийцев. В Латвии у них были сообщники, которые открывали тут счета, куда уводились украденные деньги, и потом обналичивали их. Полиции удалось заморозить и изъять 229 000 евро (лишь малая часть похищенного, но все же!).
И вот теперь — новый виток в деле разгрома украинских подпольных колл-центров.
На этот раз латвийские и украинские правоохранительные органы ликвидировали организованную преступную группу телефонных мошенников, действовавшую в другой области Украины — Запорожской.
Общий ущерб, причиненный ею, еще предстоит оценить, но ясно, что он огромен, поскольку группа действовала в течение длительного времени и обманывала жителей не только Латвии, но и других стран ЕС.
Схема обмана на этот раз была такая: звонившие выдавали себя за экспертов из юридических фирм, говорили, что в состоянии помочь людям вернуть деньги, которые те потеряли ранее, вкладывая в несуществующие инвестиционные платформы.
То есть мошенники предлагали «борьбу с мошенниками». Что тут особенно интересно: звонили они именно тем людям, которые ранее действительно попались на удочку телефонных аферистов. Откуда преступники взяли эту «клиентскую базу»? Скорей всего, это просто были их собственные бывшие жертвы, либо жертвы их коллег по преступному бизнесу.
Мошенники говорили по-русски и просили за свои услуги по возврату потерянных денег определенную плату. И что бы вы думали?! Многие ранее уже обманутые латвийцы вновь доверились незнакомцам и вновь потеряли свои деньги. Есть ли предел человеческой наивности? Похоже, что нет.
На этот раз, в Запорожье, в результате сотрудничества латвийских и украинских правоохранительных органов были задержаны три человека, а статус подозреваемых применен к четырем лицам. В настоящее время активно проводятся следственные действия, чтобы установить всех жертв этой организованной группы.
Что хочется сказать напоследок? Современная преступность идет в ногу со временем и охотно использует достижения высоких технологий. Возможность синхронного перевода на любой язык, которую сегодня все лучше и лучше обеспечивает ИИ, приводит к тому, что телефонные мошенники могут обращаться к жертвам не только на своем родном языке.
В Латвии уже были зафиксированы случаи, когда у латвийцев пытались выманить по телефону персональные данные на латышском языке. И вовсе не факт, что это делали отечественные злоумышленники, а не те, что сидят где-нибудь за кордоном, которые по-латышски не говорят, но умеют пользоваться нейросетями.
Так что рецепт тут один: никому на слово не верить (кем бы они ни представлялись), в длинные разговоры с незнакомцами не вовлекаться и хранить свои личные данные в полной тайне.
