Полиция в Олайне задержала «денежного мула», который осуществлял свою преступную деятельность во многих местах Латвии 0
В этом месяце Государственная полиция в Олайне задержала мужчину, выполнявшего функции курьера в схеме телефонного мошенничества. У правоохранителей имеется информация о семи случаях мошенничества, когда мужчина, возможно, приезжал к жителям, обманутым телефонными мошенниками, чтобы забрать их деньги и кредитные карты.
Учитывая, что преступления такого рода обычно связаны с легализацией преступно нажитых средств в составе группы лиц, за это может быть назначено лишение свободы на срок до 12 лет. Государственная полиция строго предупреждает жителей не вовлекаться в сомнительные предложения «лёгкого заработка» без заключения трудового договора!
9 марта этого года в Юрмальском участке Рижского регионального управления Государственной полиции было начато расследование по факту мошенничества в отношении женщины 1948 года рождения. Пенсионерка получила телефонный звонок от лица, представившегося сотрудником Государственного агентства социального страхования, и была проинформирована о перерасчёте трудового стажа. Позже ей позвонил другой мошенник в мобильном приложении WhatsApp, представившись сотрудником банка, и сообщил, что предыдущий звонивший был мошенником, а по её банковскому счёту совершаются незаконные действия.
Незнакомец также сообщил, что к женщине приедет курьер, которому необходимо передать банковские карты для утилизации. Сразу после этого в WhatsApp позвонил мужчина, представившийся представителем киберполиции, и сказал, что поможет защитить деньги, только в течение трёх дней она никому не должна рассказывать о случившемся.
Также мошенник запугивал её тем, что дома разрешено хранить только одну тысячу евро наличными, а остальные деньги необходимо передать для декларирования, в противном случае полиция проведёт обыск по месту её жительства.
К сожалению, женщина поверила этим русскоязычным мошенникам и по их инструкциям передала курьеру, присланному мошенниками, или «денежному мулу», конверт с 1600 евро и банковскую карту. Кроме того, пострадавшая во время разговора с мошенниками подтвердила денежные переводы с помощью кодов Smart-ID, в результате чего с её банковской карты было снято 3000 евро.
Правоохранители Юрмальского участка Рижского регионального управления Государственной полиции получили с камер видеонаблюдения видеозаписи, на которых видно молодого мужчину, приехавшего за деньгами и банковской картой.
8 апреля в Олайне была зарегистрирована попытка мошенничества, и, работая по этому делу, сотрудники Южного участка Пригородного управления Рижского регионального управления Государственной полиции задержали его.
Задержанный — гражданин Украины 2003 года рождения, и установлено, что в общей сложности он может быть связан как минимум с семью эпизодами преступлений в Риге, Рижском районе и Вентспилсе, в том числе с вышеупомянутым мошенничеством в отношении пенсионерки в Юрмале. Следует отметить, что при проведении обыска по месту его жительства были изъяты 14 кредитных карт, оформленных на имена других лиц.
Уголовный процесс по факту мошенничества в отношении жительницы Юрмалы квалифицирован по части третьей статьи 177, части четвёртой статьи 193 и части третьей статьи 195 Уголовного закона — за мошенничество, если оно совершено в крупном размере или организованной группой; за незаконное использование чужого финансового инструмента или платёжного средства, если это совершено в крупном размере или организованной группой; и за легализацию преступно нажитых средств, если это совершено в крупном размере или организованной группой.
За наиболее тяжкое из упомянутых преступлений законом предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до 12 лет, с конфискацией имущества или без конфискации имущества, а также пробационный надзор на срок до трёх лет или без него.
10 апреля мужчине была применена мера пресечения — заключение под стражу.
Следует отметить, что в этом месяце Государственная полиция задержала «денежных мулов» и в других местах Латвии и продолжает активно работать в этой сфере.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
