иллюстративное фото

Куда попадают деньги, украденные у жителей мошенниками? 0

Латвийские СМИ обсуждают пути, по которым уходят средства жителей, украденные мошенниками. Так, портал Jauns.lv, ссылаясь на программу 360TV ZIŅneši, рассказал, что проблема частично заключается в системе мгновенных банковских платежей, которая позволяет незамедлительно переводить суммы – вплоть до 100 тысяч евро.

Раньше, когда банки переводили со счетов зарезервированные суммы несколько раз в день, процесс двигался медленнее. Тогда у жертв была возможность прийти в себя и предупредить банки – чтобы зарезервированные суммы не переводили со счета. Теперь в системе мгновенных платежей деньги уходят в считанные секунды, причем круглосуточно. Причем мгновенный платеж уже не отменить. Интересно, что в свое время именно Латвия была первой страной еврозоны, которая ввела сервис мгновенных платежей для клиентов банков.

Арманд Онзулс, советник Ассоциации финансовой отрасли, слова которого приводит передача, считает: финансовый сектор ничем не может помочь, если выведенные средства быстро переводятся в другое финансовое учреждение, которое может находиться не только в Латвии, но и за рубежом. Потом из этого финансового учреждения деньги могут переводиться дальше, или же через «денежных мулов» (посредников, предоставляющих за комиссию мошенникам свои счета) наличные снимаются в банкоматах.

Мошенники действуют по хорошо налаженным схемам, когда деньги делят на мелкие партии, отследить которые уже невозможно. Они покупают услугу легализации средств, платя за это весьма высокую цену — от 45 до 55% от легализуемой суммы.

Следовательно, получается, что деньги распределяются примерно пополам между теми, кто их выманивает, и теми, кто легализует. Деньги везут к нелицензированному банкиру, который превращает наличные за обменный процент в виртуальную валюту. Причем сделки с криптовалютой отследить практически невозможно.

Соцсети: в Латвии госдолг на душу населения втрое выше, чем в воюющей Украине
Что светилось в небе над Хургадой и Шарм-эль-Шейхом? Тайна раскрыта
«Родила бы ещё раз?..» — вопрос, вскрывший суровую реальность о материнстве в Латвии
Кейт Миддлтон откровенно о борьбе с раком: «Это настоящие американские горки»
Ремонт остановки Judovka откладывается: новую дату сообщат позже
Читать другие новости
На Новом Строении подстрелили кота
«Родила бы ещё раз?..» — вопрос, вскрывший суровую реальность о материнстве в Латвии
Ремонт остановки Judovka откладывается: новую дату сообщат позже
Соцсети: в Латвии госдолг на душу населения втрое выше, чем в воюющей Украине
В Даугавпилсе уже в 13-й раз пройдет фестиваль «Музыкальный август»
Кейт Миддлтон откровенно о борьбе с раком: «Это настоящие американские горки»
У жительницы Краславского края – очень редкое заболевание. Она нуждается в нашей помощи!
В Ливанах по ночам погаснут фонари: город экономит на электричестве
Собирался в отпуск? Ryanair и Finnair отменили более 200 рейсов. Пострадали десятки тысяч пассажиров по всей Европе
В Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае проходят тактические учения Земессардзе
Как после праздников восстановить форму и не потерять ее?
Новый год – лучший ты! Актуальные процедуры для фигуры мечты
Волшебные процедуры красоты с мгновенным эффектом
Не суйся в воду: в Рижском заливе — опасное отбойное течение
Еврокомиссия выделит 295,5 млн евро на продолжение Rail Baltica в странах Балтии
Это святое! Депутаты Сейма не хотят отказываться от компенсаций
Кадровые перемены в Резекне: уволят руководителей двух городских предприятий
Представителей партии “Sarauj, Latgale!” не выдвинули в комиссии Аугшдаугавской краевой думы