ВИДЕО. Обманули латвийцев на €200 тысяч: в Украине задержали подозреваемых в отмывании денег, выманенных у жителей Латвии 0
Латвийская полиция совместно с украинскими и литовскими правоохранительными органами раскрыла схему легализации денег, полученных в результате телефонного мошенничества. Жертвами стали как минимум 13 граждан Латвии и Литвы, а общий ущерб превысил 200 тысяч евро, сообщила Госполиция.
В начале августа сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Госполиции Латвии вместе с партнерами провели обыски в Киеве и Днепре. В результате были задержаны два человека, подозреваемых в организации отмывания похищенных средств.
Расследование показало, что мошенники убеждали людей инвестировать в криптовалюты. На подконтрольных им интернет-платформах потерпевшим демонстрировали фиктивную прибыль, после чего предлагали вывести якобы заработанные деньги.
Затем преступники связывались с жертвами повторно — уже под видом представителей юридической службы. Они обещали помочь вернуть ранее потерянные средства и таким образом снова выманивали деньги.
Полученные криптоактивы переводились на подконтрольные подозреваемым криптокошельки, дробились на небольшие суммы и неоднократно перемещались между различными кошельками. Впоследствии средства переводились на банковские счета третьих лиц, конвертировались в наличные и распределялись между участниками преступной группы.
По данным полиции, пострадали 13 граждан Латвии и Литвы, а ущерб превысил 200 тысяч евро. При этом список потерпевших пока не окончательный.
Во время обысков правоохранители изъяли компьютеры, серверное оборудование, электронные носители, документы и криптовалютные кошельки. Особое значение для расследования имеет анализ операций в блокчейне, который позволил проследить движение похищенных средств.
Это второй этап международного расследования «VENI, VIDI, VICI». Первый этап прошел в феврале: тогда в Днепре была пресечена деятельность организованной группы, которая содержала несколько мошеннических колл-центров. Были задержаны 11 человек.
По словам заместителя начальника 2-го отдела Управления по борьбе с киберпреступностью Госполиции Солвиты Слядзе, оба задержанных на нынешнем этапе — молодые люди, которым еще не исполнилось 25 лет. Полиция отмечает, что в подобных преступлениях все чаще участвуют молодые люди, хорошо разбирающиеся в блокчейне и криптовалютах.
Ранее, на первом этапе расследования, у подозреваемых обнаружили 400 тысяч евро, а еще 17 тысяч евро были заморожены в контролируемых ими криптовалютных кошельках. Эти средства впоследствии могут быть использованы для возмещения ущерба потерпевшим в установленном законом порядке.
Полиция напоминает: если неизвестные предлагают инвестировать, обещают вернуть ранее потерянные деньги или требуют перевести средства на «безопасный счет», следует прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком или соответствующим учреждением. Не следует передавать посторонним данные Smart-ID, пароли и коды авторизации.
Расследование продолжается.
