Из Москвы звонили жителям Латвии и выдавали себя за сотрудников банков и полиции: выманено более 87 000 евро 0
Государственная полиция завершила расследование по делу о пяти гражданах Латвии, которые, действуя в составе организованной группы в Москве, телефонным способом обманывали жителей Латвии. Выдавая себя за сотрудников банков и полиции, они связывались с жертвами на латышском языке; на данный момент установлено как минимум 11 потерпевших, которые в общей сложности потеряли более 87 000 евро.
Правоохранителям удалось получить доказательства, установить телефонных мошенников и задержать их.
В ходе досудебного расследования установлено, что участники организованной преступной группы в Москве, Россия, реализовывали различные мошеннические схемы.
Мошенники выдавали себя за сотрудников банков и полиции, обманывая жителей на латышском языке. Лицам предоставлялась вводящая в заблуждение информация о банковских счетах, а именно о том, что кто-то пытается снять со счетов деньги или оформить кредиты.
Мошенники обманным путем добивались установки программ удаленного доступа (“AnyDesk” или “HopToDesk”) на мобильные телефоны или компьютеры, после чего лиц просили войти в интернет-банк. Таким образом добивались того, что лица вводили номер пользователя интернет-банка, персональный код, а также подтверждали подготовленные мошенниками переводы и заявки на кредиты.
Используя полученные от потерпевших данные доступа к интернет-банку, мошенники осуществляли переводы на счета клиентов других банков, чтобы позже перевести средства на другие банковские счета, находящиеся под контролем мошенников.
Правоохранители установили, что в организованной преступной группе действовали пять человек — все граждане Латвии. Четверо ежедневно звонили и обманывали граждан Латвии, тогда как пятый организовывал потоки легализации похищенных средств, как вербуя «денежных мулов», так и перемещая наличные деньги или пересылая безналичные средства.
В настоящее время идентифицировано более 30 лиц, которые согласились за вознаграждение использовать свои банковские счета, в результате чего группа мошенников могла получать похищенные средства.
3 августа этого года уголовный процесс передан для начала уголовного преследования по части третьей статьи 177 и части третьей статьи 195 Уголовного закона в отношении пяти участников организованной преступной группы.
В настоящее время установлено, что пострадали как минимум 11 жителей Латвии, которые потеряли более 87 256 евро. Должностные лица Управления по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции в рамках отдельного производства продолжат досудебное расследование, чтобы установить и расследовать остальные преступления этой организованной преступной группы.
Ранее уже сообщалось, что телефонное мошенничество в прошлом году было одним из самых распространенных видов кибермошенничества, затронув очень многих жителей Латвии.
Методы мошенников изощренны и циничны, поэтому Государственная полиция призывает жителей защитить себя от мошенничества, запомнив самое важное:
не продолжать разговор, если есть хотя бы малейшие подозрения на мошенничество;
не раскрывать данные доступа к банку (Smart-ID), пароли или коды авторизации;
немедленно заблокировать доступ к банковскому счету и связаться с банком, если возникают подозрения на компрометацию данных;
не устанавливать программы удаленного доступа по призыву незнакомцев;
не осуществлять инвестиции, не проверив законность поставщика услуги и компетентность брокера;
получив звонок об инвестиционных возможностях, убедиться, имеет ли поставщик услуги право предлагать такие услуги;
после разговора самостоятельно связаться с банком или соответствующим учреждением, если возникают подозрения на мошенничество;
не платить лицам, которые предлагают вернуть ранее утраченные в результате мошенничества средства;
не переводить деньги на так называемые «безопасные счета» или на незнакомые банковские счета;
возврат похищенных средств возможен только через правоохранительные органы и суд — любые обещания быстрого возврата денег вне официальных учреждений являются вводящими в заблуждение.
Как эта, так и ранее проведенные международные операции подтверждают, насколько важно сохранять бдительность и критически оценивать подозрительные звонки или сообщения. Если возникают подозрения на мошеннические действия, необходимо незамедлительно связаться с Государственной полицией и уведомить свой банк.
Правоохранительные органы продолжают работу, чтобы защищать жителей и привлекать преступников к ответственности. Государственная полиция призывает всех быть внимательными и не поддаваться уловкам мошенников!
Позвони своим близким, прежде чем это сделает мошенник!
