Инвесторы вложили 645 млн евро в выдуманные фабрики конопли. В Латвии задержан подозреваемый 0
Евроюст помог остановить массовое мошенничество в европейских странах, связанное с фиктивными инвестициями в фабрики по производству каннабиса для разработки продуктов медицинского назначения.
Были ликвидированы две связанные между собой преступные организации. Предполагаемая сумма средств, выманенных преступным путем, составляет около 645 миллионов евро. Один человек по подозрению к громкому мошенничеству на днях был задержан в Латвии, – сообщает Латвийская прокуратура.
В настоящее время установлено, что мошенничество происходило как минимум с января 2020 года по июль 2022 года, и что схема управлялась российской преступной группой, базирующейся в Германии. Инвесторам обещали, что деньги будут вложены в выращивание конопли. На самом деле никаких растений приобретено не было. Организаторы схемы вводили инвесторов в заблуждение, заставляя их поверить, что они работают с лицензированными компаниями по выращиванию конопли.
Вся схема представляла собой пирамиду или «аферу Понци» и обещала чрезвычайно высокие доходы от инвестиций. Расследование началось в Германии и Испании, а затем продолжилось в других странах Европы. Было установлено, что через интернет было привлечено около 550 000 инвесторов, в основном европейцев.
По просьбе властей Германии и Испании были проведены оперативные мероприятия против преступных сетей в Эстонии, Латвии, Италии, Мальте, Польше, Португалии, Великобритании и Доминиканской Республике. Французские власти внесли решающий вклад в анализ криптовалютных потоков и участвовали в оперативных мероприятиях в Германии и Испании. Координировал оперативную деятельность Европол.
Были проведены обыски более чем в тридцати местах, заморожены криптоактивы и банковские счета на сумму в несколько миллионов евро. Была арестована недвижимость, конфискованы роскошные автомобили, произведения искусства, наличные деньги и различные предметы роскоши, а также большое количество электронных устройств и документов.
Изъятые средства использовались для оплаты услуг компаний, участвовавших в преступной схеме, для поддержания их деятельности и расширения мошеннической сети. Среди подозреваемых также есть один человек из Латвии, который был арестован 11 апреля.
Генеральная прокуратура продолжает решает вопрос об экстрадиции этого лица в Испанию.
В международной операции участвовали Германия, Испания, Франция, Эстония, Италия, Мальта, Польша, Португалия, Великобритания.
