За обман жителей Латвии почти на 250 000 евро в Украине будут судить мошенников 0
Национальная полиция Украины в сотрудничестве с правоохранительными органами Латвии завершила досудебное расследование в отношении пяти членов организованной преступной группы, которые предлагали жителям Латвии инвестировать деньги в акции или криптовалюту. Они обещали прибыль, но на самом деле обманывали людей, – сообщает Госполиция.
Как сообщалось ранее, в августе 2024 года в Харькове были задержаны организатор преступления и еще пять членов группы. Согласно Уголовному кодексу Украины, обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Установлено, что мошенники выдавали себя за «экспертов» и предлагали вложить деньги через поддельные инвестиционные платформы. Чтобы завоевать доверие, преступники поддерживали работу сайтов, создавая видимость реальной торговли финансовыми инструментами. Однако, когда граждане Латвии хотели вывести вложенные или заработанные средства, члены группы убеждали их подождать, обещая еще большую прибыль. Жертв также заставляли вносить дополнительные суммы для «завершения сделок». На самом деле деньги, переведенные частными лицами, не инвестировались, а сразу распределялись по криминальным счетам, контролируемым преступной группой.
В ходе расследования полицейские провели двадцать обысков, изъяв документы, оборудование с контактными данными и перепиской с потенциальными жертвами, SIM-карты латвийских мобильных операторов, гранату, около 160 000 долларов США, 250 000 гривен и пять автомобилей класса люкс.
Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов преступной группы, включая ее лидера. Организатором мошеннической схемы оказался 27-летний житель Харькова.
Досудебное расследование завершено, и дело передано в украинский суд. Обвиняемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. На имущество преступников наложен арест, а в пользу потерпевших судом будет взыскана компенсация.
