СМИ: Как Montecarlo Sothebys Realty помогает сторонникам Кремля обойти санкции 0
Sothebys Realty – пожалуй самый узнаваемый бренд на мировом рынке агентств люксовой недвижимости. Поэтому неудивительно что во многих странах при продаже или покупке недвижимости богатые русские выбирали именно его. А поскольку многие из санкционных списков владели недвижимостью в Монако, многие оказались клиентами агентства Montecarlo Sothebys Realty, пишет from.ua.
В это же время в Москве по адресу 1-ый Колобовский переулок работал Sothebys Realty Россия. Бывший сотрудник этого офиса, для конфиденциальности назовем его Антон, недавно переехал в Ригу. Переехал, с его слов, и из-за мобилизации, и из-за антивоенной, и в целом оппозиционной власти позиции. Антон на условиях анонимности поделился с from.ua историей из жизни Montecarlo Sothebys Realty.
В частности он рассказал, что родственники его санкционных клиентов их московского офиса, летали в Монако и вели переговоры с Michael Verburg о возможностях продажи подсанкционной недвижимости.
Cогласно информации в СМИ, Mr. Charles Dwek и его жена Mrs. Dominique Verdier основали компанию CIC IMMOBILIER MONTE-CARLO, которая и сменила имя под франшизу Sothebys. Mrs. Deborah Dwek является их дочерью и директором агентства.
Verbusg более 3-х лет, пока работал Антон, через московский офис предлагал русским, белорусским и другим, именно санкционным клиентам разные схемы по продаже их недвижимости, среди которых были: переоформление задним числом в других юрисдикциях на других членов семьи, внесение недвижимости в капитал офшорных компаний и размывание долей, промежуточные покупатели из нейтральных юрисдикций и др..
В отличие от банков для риэлторов процедура KYC не обязательна, а поскольку комиссии за сложные сделки вместо обычных 3% доходили до 10%, а это при квартирах со средней ценой в Монако 10-20 млн евро, получалось что комиссии доходили до 1-2 млн долл., то для Michael Verburg, предлагая проходную схему, выгодно как бы “не знать” о санкционном статусе клиента. Поэтому, формально обхода санкций как бы нет.
Конечно, обход санкций уголовное преступление и правоохранители всех стран работают в этом направлении.
