По сусекам: полиция получит доступ к закрытым банковским счетам 0
Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала поправки к закону «О Регистре счетов». Правоохранительным органам дадут доступ к данным о закрытых счетах, где может храниться более 100 млн евро.
Стремясь увеличить доходы бюджета (пока — без повышения налогов) и желая контролировать каждый цент, власти Латвии используют все возможности.
В рамках борьбы с теневой экономикой правительство уже одобрило законопроект, согласно которому, если человек вносит на счет сумму более 750 евро или, наоборот, снимает в банкомате более 1500 евро, банк обязан уведомить об этом налоговую службу и направить ей так называемую «пороговую декларацию».
Буквально на днях был ужесточен и контроль за обменом валюты. Принято решение, что обменные конторы будут требовать персональные данные и изучать источник доходов клиентов даже при сделках до 1500 евро.
В налоговой службе уже подсчитали, что за год усиление контроля за наличным денежным оборотом позволит государству дополнительно собрать в виде налогов около трех миллионов евро. Однако беда в том, что на фоне наших нужд (прежде всего — увеличения обороноспособности страны) такая сумма — капля в море.
Но власти не теряют надежды, и вчера бюджетно-финансовая комиссия Сейма, прислушавшись к призывам Службы финансовой разведки, налоговой, полиции, прокуратуры, СГБ и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, поддержала поправки к закону «О Регистре счетов», которые позволят правоохранительным органам выявить для государства куда более значительные суммы.
Механизм прост. Поправки обяжут банки указывать дату закрытия счёта и то, был ли он закрыт с остатком. Как пояснили в Минфине, это необходимо по той причине, что сейчас в Регистре счетов не отражается информация о счетах лиц, которые в соответствии с Законом «О предотвращении легализации преступных доходов и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения» подлежат закрытию, однако средства с них не изымаются. Таким образом, кредитные учреждения должны продолжать хранить денежные средства бывшего клиента, но правоохранительные органы и другие учреждения в рамках своей компетенции не имеют доступа к этой информации.
Получив доступ к закрытым банковским счетам, правоохранители смогут выявлять и взыскивать в пользу государства средства, которые могли быть заморожены или арестованы в уголовных процессах. Собрать же предполагается немало. Ассоциация финансовой отрасли уже подсчитала, что сумма на закрытых счетах составляет внушительные 102,5 млн евро.
