Мошенники жалуются на «недобросовестных сотрудников банка» 0
В Латвии активизировался новый вид мошенничества, при котором людям звонят от имени банка или полиции и сообщают, что на их счетах происходят подозрительные действия якобы из-за недобросовестных сотрудников банка.
Людям предлагается снять наличные деньги, чтобы защитить их от мошенничества, сообщили агентству LETA представители Luminor Bank.
Хотя такие звонки поступали жителям и раньше, сейчас преступники запустили новую схему мошенничества: в ходе разговора людям сообщается о необходимости принять участие в разоблачении сотрудника банка и настойчиво предлагается снять деньги со счета и передать их наличными на “хранение” подставному сотруднику банка или полиции.
Человеку сообщают, что, получив звонок, он должен подойти в филиал банка или банкомат и снять наличные, которые затем следует передать полицейскому или “сотруднику” банка, который примет деньги для защиты их от хищения с банковского счета.
Известны случаи, когда мошенники, выдавая себя за сотрудников банка или милиции, якобы для проверки движения денег по счету и выявления преступной деятельности просят оформить кредит, который затем снимают наличными и передают указанному лицу – подставному сотруднику банка или полиции, опять же оправдываясь сохранностью денег.
Luminor Bank призывает людей внимательно отнестись к звонкам и напоминает, что ни банк, ни полиция никогда не просят людей передать наличные деньги, взять кредит или распространять личные данные.
Если клиенту поступил подозрительный звонок из банка или полиции с просьбой совершить необычные действия с банковским счетом, разговор следует немедленно прервать и сообщить об этом в банк и Государственную полицию, говорит Мария Бриде, эксперт по предотвращению мошенничества Luminor Bank. Чем своевременнее будут приняты меры, тем больше вероятность предотвратить или выявить мошенничество и поймать преступников.
Одновременно жителям следует помнить, что, перечисляя средства третьим лицам, любой человек может, сам того не осознавая, стать соучастником преступления в качестве посредника или “денежного мула”, что карается уголовным законом, подчеркивает Бриде.
Luminor Bank напоминает, что мошенники часто вовлекают людей в мошеннические схемы, чтобы использовать их в качестве денежных курьеров, так называемых “денежных мулов”, для перевода незаконно полученных средств в финансовые учреждения других стран. Эти люди за определенную плату передают мошенникам учетные данные интернет-банков или наличные деньги, не подозревая, что их счета могут быть использованы для хищения чужих сбережений и что они также могут быть привлечены к ответственности за участие в мошенничестве.
