Латвия стала раем для "денежных мулов" – многие и не подозревают, что стали преступниками 0
“За последние четыре-пять лет Латвия превратилась в рай для денежных мулов – через латвийскую финансовую систему пытаются легализовать доходы, полученные преступным путем за рубежом, и в эту преступную деятельность все чаще вовлекаются молодые люди, особенно студенты. Их десятки из вузов в регионах и в Риге”, – рассказывает старший прокурор отдела координации борьбы с легализацией преступно нажитых средств уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры Юрис Юрисс.
Как сообщает Latvijas Avīze, мошенники ищут регионы и страны, где люди готовы за небольшое вознаграждение в несколько сотен евро получать на свое имя “грязные” деньги, которые необходимо легализовать, то есть становятся так называемыми денежными мулами.
Латвия в последние годы показала себя именно такой страной, поскольку многие люди не знают, что это уголовное преступление, которое наказывается лишением свободы на срок от 3 до 12 лет, если лица, занимающиеся отмыванием денег, входят в организованную группу или совершают его в крупных размерах.
Например, по одному из таких дел организатор, который уже осужден, вовлек в преступную деятельность 95 человек. “Нередки случаи, когда человек предоставляет доступ к номеру своего счета, на который перечисляются деньги, а затем мул получает задание либо перевести деньги третьему лицу, либо снять часть денег и передать их кому-то наличными. Варианты могут быть самыми разными и зависят от требований организатора преступления”, – поясняет прокурор.
