пресс-фото

Латвия стала раем для "денежных мулов" – многие и не подозревают, что стали преступниками 0

“За последние четыре-пять лет Латвия превратилась в рай для денежных мулов – через латвийскую финансовую систему пытаются легализовать доходы, полученные преступным путем за рубежом, и в эту преступную деятельность все чаще вовлекаются молодые люди, особенно студенты. Их десятки из вузов в регионах и в Риге”, – рассказывает старший прокурор отдела координации борьбы с легализацией преступно нажитых средств уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры Юрис Юрисс.

Как сообщает Latvijas Avīze, мошенники ищут регионы и страны, где люди готовы за небольшое вознаграждение в несколько сотен евро получать на свое имя “грязные” деньги, которые необходимо легализовать, то есть становятся так называемыми денежными мулами.

Латвия в последние годы показала себя именно такой страной, поскольку многие люди не знают, что это уголовное преступление, которое наказывается лишением свободы на срок от 3 до 12 лет, если лица, занимающиеся отмыванием денег, входят в организованную группу или совершают его в крупных размерах.

Например, по одному из таких дел организатор, который уже осужден, вовлек в преступную деятельность 95 человек. “Нередки случаи, когда человек предоставляет доступ к номеру своего счета, на который перечисляются деньги, а затем мул получает задание либо перевести деньги третьему лицу, либо снять часть денег и передать их кому-то наличными. Варианты могут быть самыми разными и зависят от требований организатора преступления”, – поясняет прокурор.

Читать другие новости
Полиция прекратила розыск Эмиля Лагановскиса
Дмитрию Валайнису вручат денежное вознаграждение от думы
Минимальный пакет соцуслуг введут во всех муниципалитетах. Но возможны очереди
На ул. Балву горели гаражи
Депутаты поддержали ремонт ям на въездах во дворы
Jēkabpils siltums отозвало проект тарифов на теплоэнергию
Русские в Латвии — невидимки?
Это агония: транзит грузов в первом полугодии резко сократился
Триумф легкоатлетов Даугавпилса на чемпионате Балтии в Шауляе
Возле Николаевских ворот посетителей ждет кофейный фургончик
Как после праздников восстановить форму и не потерять ее?
Новый год – лучший ты! Актуальные процедуры для фигуры мечты
Волшебные процедуры красоты с мгновенным эффектом
Латвию посетит верховный представитель ЕС Жозеп Боррель
В Даугавпилсе с рабочим визитом побывала министр Берзиня. На инфраструктуру дадут 5 млн евро
Мини-зоопарку JuRita нужна помощь в оплате счета за лечение пони
Смерть по причине передозировки: латвийская молодежь подсела на протонитазен
К сведению заемщиков: ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений