пресс-фото

Латвия стала раем для "денежных мулов" – многие и не подозревают, что стали преступниками 0

“За последние четыре-пять лет Латвия превратилась в рай для денежных мулов – через латвийскую финансовую систему пытаются легализовать доходы, полученные преступным путем за рубежом, и в эту преступную деятельность все чаще вовлекаются молодые люди, особенно студенты. Их десятки из вузов в регионах и в Риге”, – рассказывает старший прокурор отдела координации борьбы с легализацией преступно нажитых средств уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры Юрис Юрисс.

Как сообщает Latvijas Avīze, мошенники ищут регионы и страны, где люди готовы за небольшое вознаграждение в несколько сотен евро получать на свое имя “грязные” деньги, которые необходимо легализовать, то есть становятся так называемыми денежными мулами.

Латвия в последние годы показала себя именно такой страной, поскольку многие люди не знают, что это уголовное преступление, которое наказывается лишением свободы на срок от 3 до 12 лет, если лица, занимающиеся отмыванием денег, входят в организованную группу или совершают его в крупных размерах.

Например, по одному из таких дел организатор, который уже осужден, вовлек в преступную деятельность 95 человек. “Нередки случаи, когда человек предоставляет доступ к номеру своего счета, на который перечисляются деньги, а затем мул получает задание либо перевести деньги третьему лицу, либо снять часть денег и передать их кому-то наличными. Варианты могут быть самыми разными и зависят от требований организатора преступления”, – поясняет прокурор.

Кошмарная ночь! Пока родители спали, из дома сбежал 3-летний малыш (+ВИДЕО)
Номерной знак для автомобиля можно теперь выбрать в CSDD онлайн
Ждите ответа: сколько мы будем платить за электричество после отключения от БРЭЛЛ?1
Неприятное соседство: избавляемся от мошек в квартире
В Латвии назначена дата очередных выборов в Европарламент
Читать другие новости
Кошмарная ночь! Пока родители спали, из дома сбежал 3-летний малыш (+ВИДЕО)
Очередной «российский след»: по запросу Латвии арестовано норвежское судно
Неожиданное решение: Jelgavas novada ziņas не закроют
Борьба с «зеленым змием» больно ударит по магазинам в латвийской глубинке
Даугавпилсские баскетболистки вернулись на третье место
Мнение учителя: современные дети всё больше деградируют
Сотни свечей — на два километра: Рауна ждет романтиков на праздник
Мэр города направил в министерства письмо по поводу проверок, проводимых Центром госязыка1
Кому нужен весь этот цифровой хаос? Как Угис создавал электронный счёт
Полиция задержала независимого журналиста Лато Лапсу
Как после праздников восстановить форму и не потерять ее?
Новый год – лучший ты! Актуальные процедуры для фигуры мечты
Волшебные процедуры красоты с мгновенным эффектом
Спасённый Жорик стал звездой TikTokа. Знакомьтесь, это самый воспитанный свин!
Обладателей звания «Гордость Латвии» приговорили к лишению свободы за насилие над детьми
Жители Латгалии в шоке от нашествия змей и просят власти о помощи
Пассажирам представили первые поезда с велоштативами (+ФОТО)
«Идём верным путём!» Министр чеками подтвердил, что цены на лекарства в наших аптеках снизились