Контрабандный дизель из Латвии на заправках Испании. Раскрыта крупнейшая преступная сеть 0
Двухлетнее расследование в Испании привело к разоблачению международной схемы, связанной с поставками поддельного топлива из Восточной Европы. Среди стран, откуда поступала контрабанда, названы Латвия, Литва, Польша, Словакия и Венгрия, сообщает LETA.
Операция с символичным названием «Бак» (цистерна) началась после жалоб жителей небольшой испанской коммуны Ла-Оха-дель-Кампо в провинции Мурсия. Люди обратили внимание на бесконечный поток бензовозов, которые день и ночь въезжали на территорию бывшего промышленного склада. Когда полиция провела обыск, там обнаружили нелегальное хранилище топлива с более чем 70 тысячами литров дизеля, цистерны, насосы и химикаты — в том числе триацетин, запрещённый к использованию в автомобильном топливе.
Позже экспертиза показала, что это вовсе не чистое дизельное топливо, а смесь, изменённая при помощи добавок, чтобы скрыть происхождение и избежать налогов. Подделанное горючее шло на так называемые «дешёвые» автозаправки в Мурсии, Аликанте, Альмерии и Валенсии. В последующие недели полицейские нашли ещё два подпольных склада — один в Мурсии, другой в Валенсии.
Чтобы обойти таможенные проверки, груз оформляли как «смазочные материалы» или «масла». Это позволило организаторам уклоняться от уплаты акцизов и НДС. Государственная казна теряла миллионы евро, а легальные поставщики топлива — клиентов.
Всего арестованы 18 человек, ещё 14 остаются под следствием. Следователи выяснили, что в схему были вовлечены около 40 компаний. Для прикрытия использовались фирмы-«пустышки», зарегистрированные на людей в трудном финансовом положении. Среди тех, чьи данные использовали за вознаграждение, есть граждане Украины, Латвии, Франции и Испании.
Задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве, уклонении от налогов, подделке документов, нарушении правил безопасности, отмывании денег и участии в преступной организации.
Испанские власти называют операцию «Бак» одним из самых серьёзных ударов по теневому топливному бизнесу последних лет.
