ФОТО, ВИДЕО. В Харькове накрыли крупную сеть кол-центров мошенников: жертвами стали жители Латвии, ущерб — сотни тысяч евро 0
26 мая этого года Государственная полиция Латвии совместно с украинскими правоохранителями, «Евроюстом» и прокуратурой Латвийской Республики провела крупную международную операцию. В её ходе в украинском городе Харьков была полностью прекращена деятельность организованной преступной группы и её мошеннического кол-центра, которые целенаправленно выманивали деньги у жителей европейских стран, в том числе у граждан Латвии. При этом жертвами мошенников становились преимущественно люди старшего возраста.
В ходе досудебного расследования установлено, что преступная группа, базировавшаяся в Украине, реализовывала различные мошеннические схемы, включая инвестиционное мошенничество и так называемое «возврат утраченных инвестиций» (recovery scam).
Хотя на начальном этапе расследования были установлены шесть потерпевших с общими убытками не менее 100 000 евро, сейчас выявлено уже как минимум 50 пострадавших в Латвии. Жертвы также обнаружены и в других странах Европейского союза. Полиция указывает, что реальное число пострадавших и размер причинённого ущерба, вероятно, значительно больше, и в настоящее время активно продолжаются процессуальные действия.
Как сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, спецоперация проводилась правоохранительными органами Украины совместно с коллегами из Латвии при координации Евроюста. В настоящее время идентификация пострадавших продолжается. Генпрокурор в своем телеграм-канале опубликовал фотографии с места задержания преступников.
Жёсткая конспирация
Мошеннический офис функционировал как легальный технологический бизнес с беспрецедентным уровнем внутренней безопасности и контроля над персоналом:
- рабочие места были полностью обеспечены современным техническим оснащением;
- работники действовали по четко распределенным ролям и заранее подготовленным психологическим скриптам разговоров;
- для контроля “лояльности” персонала организаторы использовали тестирование на полиграфе (детекторе лжи);
- в офисе действовал строгий контрольно-пропускной режим и круглосуточное видеонаблюдение.
Раскрытые схемы обмана
Жертвами мошенничества становились преимущественно люди старшего возраста. Злоумышленники действовали по двум сценариям.
“Возврат утраченных инвестиций”.
Иностранцам, которые ранее уже становились жертвами других мошенников, предлагали псевдопомощь в возвращении украденных активов. Втираясь в доверие, операторы “коллцентра” получали доступ к личным кабинетам интернет-банкинга жертв, после чего тайно оформляли на них быстрые кредиты, а полученные деньги выводили через физические банки и конвертировали в криптовалюту.
Псевдотрейдинг.
Параллельно действовало направление “выгодных инвестиций” в виртуальные активы. Жертвам демонстрировали фиктивные графики бешеных прибылей на специальных платформах. Когда человек пытался вывести свой “заработок”, с него выманивали дополнительные деньги под видом “комиссии” или “налога”, после чего связь обрывалась.
Детали операции
Правоохранители задержали двух организаторов и трех активных участников группировки. Им уже официально сообщено о подозрении, судом избраны меры пресечения, а также решается вопрос о наложении ареста на их имущество.
Проведено 14 неотложных обысков. Следователи изъяли значительное количество доказательств:
- массивы компьютерной техники;
- 49 мобильных телефонов;
- транспортные средства и черновую документацию.
Сейчас эксперты анализируют содержимое изъятых серверов и компьютеров для установления других эпизодов преступной деятельности, полного круга причастных лиц и идентификации остальных обманутых иностранных граждан.
Как защитить себя?
Поскольку методы телефонных мошенников и лжеинвесторов становятся всё более изощрёнными, Государственная полиция напоминает основные правила безопасности:
- Не продолжайте разговор, если у вас возникли хотя бы малейшие подозрения в мошенничестве.
- Никогда и никому не сообщайте данные доступа к банку («Smart-ID»), пароли или коды авторизации.
- Если возникли подозрения на компрометацию данных, немедленно заблокируйте доступ к своему банковскому счёту и свяжитесь с банком.
- Не устанавливайте на свои устройства программы удалённого доступа по просьбе незнакомцев.
- Не совершайте никаких инвестиций, пока тщательно не проверите законность деятельности поставщика услуг и компетентность брокера.
- Получив звонок с предложением инвестиций, всегда убеждайтесь, имеет ли поставщик услуг юридическое право предлагать такие услуги.
- После подозрительного разговора всегда самостоятельно связывайтесь с банком или соответствующим учреждением.
- Ни при каких обстоятельствах не платите людям, которые предлагают вернуть деньги, ранее утраченные в результате мошенничества.
- Не переводите деньги на незнакомые банковские счета или так называемые «безопасные счета».
- Помните: вернуть украденные средства можно только через правоохранительные органы и суд; любые другие обещания быстрого возврата денег вне официальных учреждений — это обман.
Государственная полиция Латвии призывает жителей быть внимательными, не поддаваться уловкам мошенников и всегда помнить золотое правило:
«Позвони своим близким раньше, чем это сделает мошенник!»
