Больше ответственности, меньше лазеек: Латвия ужесточает наказания за обход санкций 0
Во вторник, 10 июня, в Латвии вступают в силу важные изменения, касающиеся ответственности за нарушение международных санкций.
Новое регулирование предусматривает как ужесточение уголовных наказаний, так и введение административной ответственности, а также упрощение процедуры сообщения о нарушениях санкционного режима.
Генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс поясняет: «Как страна ЕС, Латвия обязана обеспечивать, чтобы за нарушение санкций следовало эффективное и соразмерное наказание. Ужесточая санкции за серьёзные преступления и одновременно вводя административную ответственность за менее значительные нарушения, мы делаем важный шаг к повышению эффективности работы всех вовлечённых учреждений. Особенно важно это на фоне продолжающейся агрессии России против Украины».
По словам заместителя главы Службы финансовой разведки (FID) Паулиса Ильенкова, основная цель изменений — не только предотвратить возможные нарушения, но и ускорить расследование и наказание уже совершённых правонарушений. Также остаётся уголовная ответственность за нарушения финансовых санкций и за действия с товарами или услугами, которые могут способствовать военным усилиям России.
Ужесточение наказаний
В Уголовный закон (статья 84) внесены новые признаки преступления и увеличены максимальные сроки лишения свободы за нарушение санкций.
Теперь уголовная ответственность наступает, если стоимость санкционных товаров или связанных с ними услуг превышает 10 000 евро.
Административная ответственность за незначительные нарушения
В закон о международных и национальных санкциях Латвии добавлены положения, устанавливающие административную ответственность за действия с санкционными товарами (покупка, продажа, провоз через границу, оказание посреднических или технических услуг), если их стоимость ниже 10 000 евро.
Размер штрафа:
- для физических лиц — до 10 000 евро;
- для юридических — до 30 000 евро.
«Такой подход позволяет более оперативно реагировать на менее вредоносные нарушения, обеспечивая при этом возможность конфискации санкционных товаров и предотвращения повторных правонарушений», – сообщают авторы законопроекта.
Упрощённая система уведомлений
Также упрощён процесс сообщения о нарушениях или попытках обойти санкции. Теперь все такие сообщения направляются в одну инстанцию — Службу финансовой разведки.
В связи с изменениями Служба обновила свои рекомендации по подаче сообщений о подозрительных сделках. Они опубликованы на сайте FID: https://fid.gov.lv/lv/darbibas-jomas/vadlinijas-tipologijas-riki
