пресс-фото

400 тыс. евро наличными: на границе Латвии задержан автомобиль с деньгами неизвестного происхождения 0

Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) начало уголовный процесс о ввозе через границу Латвии 402 475 евро, предположительно, полученных преступным путем, сообщили агентству LЕТА в VID.

В феврале этого года во время таможенного досмотра автомобиля с немецкими номерами на латвийско-литовском пропускном пункте Гренцтале были обнаружены незадекларированные наличные деньги в размере 402 475 евро.

В автомобиле находились гражданин Германии и гражданин Молдовы, которые не смогли объяснить происхождение наличных. Во время таможенного контроля их спросили, будут ли они декларировать наличные, на что оба ответили отрицательно.

С учетом того, что возможности провести углубленный досмотр автомобиля на пограничном пункте не было, было принято решение отправить его на таможенный пункт в Рижском порту и привлечь кинолога с собакой. После этого гражданин Германии заявил, что в автомобиле находятся наличные деньги в размере свыше 400 000 евро, которые он хочет задекларировать.

Наличные были изъяты, а находившиеся в автомобиле люди задержаны. Позже изъятые средства были внесены на хранение в Госказну, а к задержанным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

По факту предполагаемой легализации денег в крупном размере начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона.

В ходе расследования было проведено пять обысков – четыре в Риге и один в Марупском крае, в ходе которых тоже были изъяты наличные – 102 240 евро, 45 466 долларов США и суммы в других валютах.

Прах Яниса Тиммы тайно захоронят в Латгалии
СМИ: полиция и погранохрана Эстонии закупают мешки для трупов на 50 000 евро. Жители напряглись
Как быстро вырастут грибы после дождя? Когда пора за боровиками?
Неприятное соседство: избавляемся от мошек в квартире
Комары опаснее, чем мы думали
Читать другие новости
Активисты требуют от Microsoft продлить бесплатную поддержку Windows 10
Принимаются заявки от претендентов на должности главного архитектора и главного художника города
Водителей нет: масштабные отмены рейсов в Рижском регионе
Вновь пройдет конкурс на самую большую тыкву
За вырубку деревьев-великанов — штраф до 81 000 евро
Новый способ защиты от мошенников — отметка «не брать кредит» в базе кредитных бюро
Комары опаснее, чем мы думали
Франция отменяет пожизненные льготы для экс-премьеров и министров
«Исторический момент»: в Даугавпилс прибыл бюст и новые оригиналы Ротко
СМИ: полиция и погранохрана Эстонии закупают мешки для трупов на 50 000 евро. Жители напряглись
Как после праздников восстановить форму и не потерять ее?
Новый год – лучший ты! Актуальные процедуры для фигуры мечты
Волшебные процедуры красоты с мгновенным эффектом
Баскетбольный сезон начался с яркой игры (+ФОТО)
Eurostat: Латвия в пятерке худших по уровню инфляции
Прах Яниса Тиммы тайно захоронят в Латгалии
Лето вернётся на один день: в воскресенье воздух прогреется до +25
Осень на дорогах – опасное время. На что обратить внимание водителям?