пресс-фото

400 тыс. евро наличными: на границе Латвии задержан автомобиль с деньгами неизвестного происхождения 0

Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) начало уголовный процесс о ввозе через границу Латвии 402 475 евро, предположительно, полученных преступным путем, сообщили агентству LЕТА в VID.

В феврале этого года во время таможенного досмотра автомобиля с немецкими номерами на латвийско-литовском пропускном пункте Гренцтале были обнаружены незадекларированные наличные деньги в размере 402 475 евро.

В автомобиле находились гражданин Германии и гражданин Молдовы, которые не смогли объяснить происхождение наличных. Во время таможенного контроля их спросили, будут ли они декларировать наличные, на что оба ответили отрицательно.

С учетом того, что возможности провести углубленный досмотр автомобиля на пограничном пункте не было, было принято решение отправить его на таможенный пункт в Рижском порту и привлечь кинолога с собакой. После этого гражданин Германии заявил, что в автомобиле находятся наличные деньги в размере свыше 400 000 евро, которые он хочет задекларировать.

Наличные были изъяты, а находившиеся в автомобиле люди задержаны. Позже изъятые средства были внесены на хранение в Госказну, а к задержанным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

По факту предполагаемой легализации денег в крупном размере начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона.

В ходе расследования было проведено пять обысков – четыре в Риге и один в Марупском крае, в ходе которых тоже были изъяты наличные – 102 240 евро, 45 466 долларов США и суммы в других валютах.

Жителей столицы опять обязали носить маски из-за Covid-19
Итоги ШОС: что насторожило Трампа?1
История в миниатюре: в России открылся необычный парк
По сусекам: полиция получит доступ к закрытым банковским счетам
Круг замкнулся! Лиана Ланга вошла в комиссию по этике
Читать другие новости
По сусекам: полиция получит доступ к закрытым банковским счетам
«Коробка храбрости»: в ТЦ Ditton принимают подарки для маленьких пациентов ДРБ
Суд обязал Google выплатить 425 млн долларов за нарушения конфиденциальности – по 4 евро на пострадавшего
Круг замкнулся! Лиана Ланга вошла в комиссию по этике
Забудьте про «сумку на 72 часа»! Эксперты рассказали, что на самом деле спасает в кризисе
Полиция разыскивает «художника», разрисовавшего новую электричку за 8 млн евро
История в миниатюре: в России открылся необычный парк
Службе госдоходов разрешили не взыскивать мелкие долги по налогам
Серебро мира по парафехтованию — у Латвии. Браво, Дмитрий Валайнис!
Итоги ШОС: что насторожило Трампа?1
Как после праздников восстановить форму и не потерять ее?
Новый год – лучший ты! Актуальные процедуры для фигуры мечты
Волшебные процедуры красоты с мгновенным эффектом
Впервые в Латвии! К подозреваемому в домашнем насилии применена электронная система наблюдения
Тяжелая болезнь не сломила его дух. Поможем Александру её победить!
Барледи из Даугавпилса представит авторский коктейль на международном конкурсе в Италии
ПЖКХ: работы в системе отопления с сентября — только с согласия большинства жильцов
В Даугавпилсе возрождают уникальное наследие народного пения