ВИДЕО. После 10-летнего судебного разбирательства решено, кому придётся вернуть выведенные из «Latvijas Krājbanka» 15 миллионов евро 0
В Люксембурге после более чем десяти лет судебных разбирательств находящемуся под санкциями российскому банку придется вернуть выведенные из ликвидируемого АО “Latvijas krājbanka” (“Krājbanka”) 15 миллионов евро, сообщает передача “Nekā personīga”.
Передача сообщает, что 3 октября 2011 года банк “Krājbanka” перевел банку “East West United Bank”, или EWUB, 15 миллионов евро. Деньги использовали в качестве залога, чтобы такую же сумму далее одолжить швейцарской фирме “Helvetia Financial Products”, принадлежащей акционеру “Krājbankas” Владимиру Антонову. Со счетов швейцарской компании деньги ушли в другие компании Антонова.
Передача напоминает, что латвийский суд в 2014 году постановил вернуть эти деньги, а двумя годами позже и суд Люксембурга обязал исполнить решение. Однако, как выяснила “Nekā personīga”, дальше ничего не произошло.
Латвия начала дело против Люксембурга в организации “Eurojust”, которая координирует работу прокуроров и судей по вопросам трансграничной преступности. Советник министра юстиции Ингусс Калниньш рассказал передаче, что после открытия этого дела, примерно через семь лет после того, как сам суд Люксембурга постановил, что латвийское решение должно быть исполнено, внезапно появилась апелляция на это решение.
Однако в ноябре прошлого года суд Люксембурга отклонил попытки EWUB уклониться и обязал вернуть деньги. В марте истек срок кассации, однако на счет администратора “Krājbankas” 15 миллионов евро по-прежнему не поступили.
Передача напоминает, что в Латвии по-прежнему продолжается судебное разбирательство еще по двум делам о выводе активов из “Krājbankas”. Кроме того, сторона обвиняемых считает, что после решения суда Люксембурга следует уменьшить взыскиваемую с руководства банка компенсацию, если часть ее уже возвращена от EWUB.
LETA уже сообщала, что в конце 2011 года в “Krājbankā” была констатирована недостача средств примерно на 100 миллионов латов (около 142 миллионов евро), а уже 23 декабря того же года Рижский окружной суд признал банк неплатежеспособным. Учитывая недостачу средств, совет Комиссии по рынку финансов и капитала решил приостановить предоставление всех финансовых услуг банка.
По гражданскому делу, связанному с “Krājbanku”, Рижский городской суд Видземского предместья в июне 2017 года постановил солидарно взыскать 15,4 миллиона евро с семи бывших членов правления банка, которые без достаточного хозяйственного обоснования якобы выдали несколько займов коммерческим обществам, зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре, и переняли их обеспечения.
Решение суда первой инстанции было обжаловано, и дело поступило в Рижский окружной суд, который оставил его в силе. Департамент гражданских дел Сената Верховного суда отказался возбуждать кассационное производство, в связи с чем решение вступило в силу.
Ответчиками по делу были семь бывших членов правления ликвидируемой “Latvijas krājbanka” — Иварс Приедитис, Мартиньш Бондарс, Дзинтарс Пелцбергс, Мартиньш Заланс, Андрейс Сурмачс, Илзе Багатска и Светлана Овчинникова.
Тем временем по уголовному делу о присвоении в крупном размере Рижский городской суд признал Приедитиса и совладельца “Krājbankas” Антонова виновными, приговорив их к лишению свободы и конфискации имущества. Однако позже приговор был обжалован, поэтому дело поступило в Рижский окружной суд, где в настоящее время и застопорилось.
Гражданину России Антонову в суде первой инстанции было назначено лишение свободы сроком на шесть лет и дополнительное наказание — конфискация имущества. В пользу государства будут конфискованы арестованные в ходе уголовного процесса принадлежащие Антонову эксклюзивные транспортные средства, денежные средства на банковских счетах и доли капитала в нескольких предприятиях.
Приедитису было назначено лишение свободы сроком на пять лет и дополнительное наказание — конфискация имущества. В пользу государства будут конфискованы арестованные в ходе уголовного процесса принадлежащие Приедитису недвижимые имущества в Латвии и Испании, транспортные средства, денежные средства на банковских счетах и доли капитала предприятия.
Суд также постановил взыскать с Антонова и Приедитиса в пользу потерпевшего банка заявленную компенсацию ущерба за причиненные имущественные убытки в размере более 27 миллионов евро.
Оба обвиняемых обвинялись в присвоении 27 миллионов евро. Им предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями из корыстных побуждений, а также Приедитис обвинен в фальсификации и сокрытии статистических отчетов и статистической информации “Latvijas krājbanka”.
Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку об этом просил представитель потерпевшего банка, чтобы защитить коммерческую тайну.
Уголовный процесс был начат в 2011 году, а в суд передан в 2014 году. В ходе судебного разбирательства состоялось 55 судебных заседаний, в ходе которых были проверены представленные обвинением и защитой доказательства.
На начальной стадии судебного разбирательства несколько судебных заседаний были отложены из-за неявки обвиняемого Антонова, поэтому суд решил рассматривать уголовное дело без его присутствия.
В судебном процессе показания дали более 30 заявленных обвинением и защитой свидетелей, часть из которых проживала за границей, поэтому были организованы видеоконференции с компетентными органами иностранных государств для допроса этих свидетелей.
Согласно выданному Генеральной прокуратурой Литвы европейскому ордеру, Антонов в декабре 2025 года был задержан во Франции. В Литве он приговорен к 10,5 года лишения свободы за присвоение банковских средств в крупном размере.
Рижский окружной суд на этой неделе объявил перерыв в рассмотрении уголовного дела против Антонова и Приедитиса, чтобы дождаться решения о выдаче Антонова для суда и его возможного участия в процессе, выяснило агентство LETA в суде.
В прокуратуре агентству LETA сообщили, что в Отдел международного сотрудничества поступили предложения суда о вынесении европейских ордеров на арест в отношении Антонова по двум уголовным процессам.
Оценив предложения суда, они были признаны обоснованными, и по каждому предложению было принято решение о европейском аресте.
15 апреля решения о европейском аресте были направлены в Управление международного сотрудничества Государственной полиции для внесения в Шенгенскую информационную систему с целью обеспечить арест Антонова и его выдачу Латвии.
Более подробных комментариев в прокуратуре не предоставили.
