пресс-фото

KNAB планирует запрашивать у банков дополнительную информацию об операциях клиентов 0

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подготовило проект поправок к закону, требующих предоставить ему право получать от кредитных организаций больше информации о клиентах, их счетах и финансовых операциях для «функций тактического анализа».

KNAB утверждает, что поправки к закону необходимы для «полноценного тактического анализа физических и юридических лиц путем предоставления доступа к данным об их финансовых операциях».

Действующая редакция закона «О кредитных организациях» уже предусматривает право KNAB получать имеющуюся у кредитных организаций информацию о клиентах и их операциях, которую кредитные организации получают в результате предоставления финансовых услуг в соответствии с заключенными договорами.

KNAB поясняет, что тактический анализ проводится с целью выявления закономерностей, указывающих на связь между определенными лицами и возможными административными правонарушениями или уголовными преступлениями. Стратегический анализ, с другой стороны, проводится для выявления тенденций, типологий и угроз нарушений. Тактический анализ необходим KNAB, поскольку он предполагает сбор и анализ широкого спектра данных о сделках и финансовом положении конкретного лица с целью выявления признаков возможного совершения преступления.

Тактический анализ может привести к идентификации конкретных лиц, членов их семей и тесно связанных с ними деловых партнеров, финансовых активов, отслеживанию конкретных видов деятельности или операций и установлению связей между этими лицами и возможными доходами от преступлений, отмыванием денег и предикатными преступлениями коррупции.

Такой анализ также необходим, поскольку незаконное финансирование партий — это форма коррупции, при которой в обмен на благоприятное решение существует риск незаконного финансирования конкретной политической партии, которую представляют лица, принимающие решения, в нарушение ограничений и запретов, установленных в Законе о финансировании политических организаций.

KNAB утверждает, что такое изменение пойдет на пользу всему обществу, поскольку позволит чаще выявлять риски и признаки, которые могут указывать на возможное совершение преступления.

Латгальский юмор — это нечто! Резекненская библиотека прославилась на всю Латвию
Снежные зимы возвращаются! Но это — не повод для радости
Самому крупному новостному порталу Delfi грозит банкротство?
«ŠOKOLADŅA» быстрого питания
Депутаты Сейма поддержали инициативу помощи больным раком
Читать другие новости
Производителям торфа не позавидуешь: их задушат налогом
Самому крупному новостному порталу Delfi грозит банкротство?
Центр для ищущих убежище в Рауде откроют в следующем году: в проект вложат 30 млн евро
Депутаты Сейма поддержали инициативу помощи больным раком
Сейм начинает работу над бюджетом-2026
Поможем папе 10-летней девочки! Юрий хочет жить ради дочери, но лекарства ему «не положены»
Сейм усиливает контроль за финансами заключённых: VID получит данные о счетах свыше 15 000 евро
Государство не компенсировало перевозчикам расходы на льготников
Нацобъединение предлагает запретить рекламу на русском языке1
Специалисты ДРБ приняли участие в встрече по вопросам охраны труда в здравоохранении
Как после праздников восстановить форму и не потерять ее?
Новый год – лучший ты! Актуальные процедуры для фигуры мечты
Волшебные процедуры красоты с мгновенным эффектом
«Фикция и хаос»: как проходит переход на латышский язык обучения в школах — взгляд изнутри
«Денежный мул» в Лудзенском крае забрал у женщины 2 100 евро
В Даугавпилсе прошла «зелёная» Неделя карьеры: тысячи школьников изучали профессии будущего
Латгальский юмор — это нечто! Резекненская библиотека прославилась на всю Латвию
Латвия сокращает поддержку украинских беженцев