Как в Латвии «отстирали» полмиллиарда евро: дело века отправилось в суд 0
В суд по экономическим делам из Рижской окружной прокуратуры направлено на рассмотрение уголовное дело, в котором шесть человек обвиняются в легализации преступно полученных финансовых средств в особо крупном размере в составе организованной группы, сообщает Латвийская прокуратура.
Участники группы на протяжении длительного времени отмывали наличные на сумму более 500 миллионов евро. На эти деньги покупалась дорогостоящая недвижимость в Латвии и за рубежом, а также вкладывались средства в её улучшение, содержание и строительство, приобреталось движимое имущество и предметы роскоши. Откуда у преступников такие средства, следствию выяснить не удалось. Они квалифицируются как полученные в результате преступлений, совершённых при неустановленных обстоятельствах.
У каждого из участников группировки были свои обязанности. Преступления осуществлялись в период с сентября 2007 года по февраль 2024 года.
Также в деле фигурирует одна латвийская компания. Следствие пришло к выводу, что члены группы действовали в интересах этой фирмы, используя полномочия одного из своих участников, который официально представлял компанию, принимал решения от её имени и контролировал её деятельность. По факту этого эпизода досудебное расследование завершено, вопрос о принудительных санкциях в отношении юридического лица теперь предстоит решить суду.
В рамках уголовного дела наложен арест на имущество — всего более 90 решений. Среди арестованного — шесть объектов недвижимости в Испании на сумму свыше 8,5 миллиона евро, 42 объекта недвижимости в Латвии, безналичные средства на сумму около 157 тысяч евро, наличные — свыше 114 тысяч евро, а также значительные суммы в других валютах (британские фунты, доллары, франки, кроны). Изъяты 29 транспортных средств, включая люксовые авто и коллекцию ретро-машин, доли в компаниях, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, коллекционные монеты и элитные часы.
