Расследована самая крупная афера в истории ЕС: компании из Латвии — соучастники преступления 0
200 правоохранителей Латвии помогли Европрокуратуре вскрыть преступления международной группировки, жульничающей с НДС. Ущерб от ее действий — 297 млн евро, и это лишь «ветка» более крупного преступления с ущербом в 2,9 млрд евро.
Предыстория такова: в ноябре 2022 европейскими правоохранительными органами было раскрыто самое крупное за всю историю Евросоюза мошенничество с налогом на добавленную стоимость на сумму 2,2 миллиарда евро (на тот момент, после этого она еще не раз увеличивалась).
В чем его суть?
Международная преступная группировка открывала в разных странах ЕС сотни компаний (на сегодня установлены 400). Часть — это были интернет-магазины, торгующие разными товарами, в основном, электроникой. Часть — это фирмы-однодневки для разовой функции: увода денег в офшоры. Дальше было вот что: товары продавались, налоги на добавленную стоимость с покупателей исправно брались, но государству не отдавались, а — с помощью «карусели», путем перекидывания их с фирмы на фирму — выводились на счета преступников.
Также использовался вариант с фальшивой продажей товара за границу и подачей в налоговые органы заявления о возмещении НДС.
Расследование деяний этой группировки получило название «Операция «Адмирал». Клубок начали раскручивать с Испании и постепенно обнаружили, что международная преступная сеть охватила своими действиями также Францию, Италию, Германию, Австрию, Люксембург, Бельгию, Нидерланды, Чехию, Словакию, Болгарию, Кипр.
Тогда же, два года назад, стало ясно, что имеется и восточноевропейская ветвь этой группировки, которая мошенничала с налогом на добавленную стоимость на территории Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. И тогда для расследования были привлечены тамошние правоохранители.
Чтобы вы представили масштаб: в одной только Латвии по этому делу работали более 200 следователей и сотрудников уголовной разведки из Управления налоговой и таможенной полиции СГД, Государственной полиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
Удалось выяснить, что «восточноевропейское крыло» международной преступной группировки нанесло ущерб бюджетам своих стран на общую сумму около 297 миллионов евро. К слову, занимались они не только мошенничеством, но и отмыванием доходов от наркоторговли, различных киберпреступлений и инвестиционных махинаций.
В итоге этой работы в Литве, Латвии, Эстонии и Польше была проведена серия обысков, в ходе которых правоохранительные органы изъяли смартфоны на сумму более 47,716 млн евро, несколько автомобилей класса люкс, ювелирные изделия, новые золотые часы, оружие, наркотики и 126 965 евро наличными.
Также в Латвии, Литве, Эстонии и Польше были заморожены 62 банковских счета, где хранились деньги на общую сумму 5,839 миллиона евро.
Наконец, были найдены все доказательства, позволяющие установить связь фигурантов дела «Операция «Адмирал» и преступной группировкой, базирующейся в странах Балтии и Польше. На сегодня общий ущерб от деяний международного преступного синдиката, раскинувшего щупальца в 16 государствах Евросоюза, достиг уже 2,9 миллиардов евро.
Как сообщает Государственная полиция Латвии, в ходе этой транснациональной операции под руководством Eвропрокуратуры в Эстонии, Латвии и Литве были задержаны 32 человека, трое из которых сейчас остаются под стражей.
Остается добавить, что в странах Евросоюза мошенничества с налогами и хищения средств общеевропейских фондов становятся уже грандиозной проблемой. Именно по этой причине в 2021 году была создана Европейская прокуратура (EPPO). Убытки составляют многие сотни миллиардов евро, в то время как Европрокуратура пока смогла организовать расследование хищений в разных союзных государствах на сумму всего лишь в 14 миллиардов евро.
Особенно увеличилось число краж и злоупотреблений с еврофондами в период пандемии, когда ЕС распределял дополнительные средства в помощь пострадавшим. В итоге масштаб хищений из общеевропейской казны стал таким ощутимым, что EPPO уже через два года после создания запросила расширения штатов и допфинансирования. И это при том, что финансовые преступления в ЕС расследует также финансовая полиции OLAF и, конечно, национальные правоохранительные органы.
