Торговцы «круткой» отмывали деньги по-крупному 0
В суд по экономическим делам передано уголовное дело о незаконном перемещении и сбыте алкогольной продукции, а также об отмывании денег в особо крупном размере в отношении пятерых человек, – сообщает prokuratura.lv.
Согласно обвинительному заключению, в марте и апреле 2023 года организованная группа из трех человек незаконно перемещала и продавали произведенный, но не учтенный на спиртзаводе в Даугавпилсе этиловый спирт. С целью его дальнейшего сбыта другой обвиняемый перевозил этиловый спирт к себе домой в Огрский край, где незаконно хранил.
Одному лицу также предъявлено объявление в отмывании денег в крупном размере. А именно: 149 696,36 евро были «отмыты» путем вложения преступно нажитых средств в строительство недвижимости. Другой обвиняемый в 2021 году уже был осужден за аналогичное преступление и лишен права совершать действия с товарами и услугами стратегического значения, однако уклонился от выполнения этого наказания. Также возбуждено уголовное дело в отношении юридического лица.
В ходе расследования было изъято 4125,93 литра незаконно переданного и утилизированного этилового спирта с абсолютным содержанием алкоголя 3891,12 литра, что более чем в 194 раза превышает количество крупного размера, установленного частью первой статьи 20.1 Закона о порядке вступления в силу и применения Уголовного закона.
При обыске по месту жительства организатора было обнаружено электронное устройство, предназначенное для обнаружения радиосигналов, поиска и обнаружения технических средств, используемых в ходе оперативных мероприятий. Что является нарушением запрета на оборот такого оборудования.
В рамках уголовного производства наложен арест на значительное имущество: на 12 автомобилей общей стоимостью 132 800 евро, основные средства юридического лица на сумму 90 063 евро, доли в капитале юридического лица на сумму 2846 евро, финансовые активы на сумму 2811,24 евро, 38 изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму 9500 евро, часы “ROLEX” на сумму 15050,51 евро и недвижимое имущество на сумму 105 000 евро.
