иллюстративное фото

Торговцы «круткой» отмывали деньги по-крупному 0

В суд по экономическим делам передано уголовное дело о незаконном перемещении и сбыте алкогольной продукции, а также об отмывании денег в особо крупном размере в отношении пятерых человек, – сообщает prokuratura.lv.

Согласно обвинительному заключению, в марте и апреле 2023 года организованная группа из трех человек незаконно перемещала и продавали произведенный, но не учтенный на спиртзаводе в Даугавпилсе этиловый спирт. С целью его дальнейшего сбыта другой обвиняемый перевозил этиловый спирт к себе домой в Огрский край, где незаконно хранил.

Одному лицу также предъявлено объявление в отмывании денег в крупном размере. А именно: 149 696,36 евро были «отмыты» путем вложения преступно нажитых средств в строительство недвижимости. Другой обвиняемый в 2021 году уже был осужден за аналогичное преступление и лишен права совершать действия с товарами и услугами стратегического значения, однако уклонился от выполнения этого наказания. Также возбуждено уголовное дело в отношении юридического лица.

В ходе расследования было изъято 4125,93 литра незаконно переданного и утилизированного этилового спирта с абсолютным содержанием алкоголя 3891,12 литра, что более чем в 194 раза превышает количество крупного размера, установленного частью первой статьи 20.1 Закона о порядке вступления в силу и применения Уголовного закона.

При обыске по месту жительства организатора было обнаружено электронное устройство, предназначенное для обнаружения радиосигналов, поиска и обнаружения технических средств, используемых в ходе оперативных мероприятий. Что является нарушением запрета на оборот такого оборудования.

В рамках уголовного производства наложен арест на значительное имущество: на 12 автомобилей общей стоимостью 132 800 евро, основные средства юридического лица на сумму 90 063 евро, доли в капитале юридического лица на сумму 2846 евро, финансовые активы на сумму 2811,24 евро, 38 изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму 9500 евро, часы “ROLEX” на сумму 15050,51 евро и недвижимое имущество на сумму 105 000 евро.
Граница – не помеха! У СГД будет больший доступ к данным клиентов банков
Генсек НАТО: «На оборону нужно больше денег. Или учите русский язык»
Под Алуксне за незаконное пересечение границы задержан гражданин РФ
Неприятное соседство: избавляемся от мошек в квартире
750-летие Даугавпилса: началась разработка программы празднования
Читать другие новости
Граница – не помеха! У СГД будет больший доступ к данным клиентов банков
В 2024 году в Банке Латвии обменяли латов на сумму 760 000 евро
В память о защитниках баррикад: в сквере у ДУ зажгут памятный костер
На восточной границе ЕС количество нарушителей утроилось
Даугавпилсские баскетболисты открывают год интересными играми
Рижские гиды против памятника латышским стрелкам
Первый вице-мэр Алексей Васильев поддержал команду Daugavpils – mana pils
Первый вопрос по закрытию игровых залов планируют рассмотреть в феврале1
Патрульная операция "Балтийский страж": НАТО защитит критическую инфраструктуру Балтики
Генсек НАТО: «На оборону нужно больше денег. Или учите русский язык»
Как после праздников восстановить форму и не потерять ее?
Новый год – лучший ты! Актуальные процедуры для фигуры мечты
Волшебные процедуры красоты с мгновенным эффектом
Под Алуксне за незаконное пересечение границы задержан гражданин РФ
УКХ напоминает об обязанности регистрировать каждый улов на озере Большие Стропы
При пожаре в Прейльском крае погиб человек
На поддержку Украины Ливанское самоуправление жертвует пять автомашин
750-летие Даугавпилса: началась разработка программы празднования