иллюстративное фото

5 лет тюрьмы – за ввоз денег неизвестного происхождения 0

Рижский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы женщину, обвиняемую в отмывании денег в особо крупном размере. По прибытию в Латвию она не смогла объяснить сотрудникам правоохранительных органов происхождение задекларированных ею 272 145 евро, – сообщает LETA.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и приговорил ее к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком один год.

В апреле 2019 года в пассажирском терминале аэропорта «Рига» проводился таможенный досмотр пассажиров и зарегистрированного багажа прибывающего рейса. Была досмотрена и женщина, которая заявила, что имеет при себе наличные деньги – 243 000 долларов США (235 922 евро) и 36 223 евро. Она не смогла предоставить достоверного объяснения происхождения наличных денег.

Оценив имеющуюся у правоохранительных органов информацию об этом лице и имея обоснованные подозрения в возможном отмывании денег, стражи порядка приняли решение о возбуждении уголовного дела для проверки происхождения средств.

В соответствии с уголовно-процессуальным законом, если лицо, вовлеченное в уголовный процесс, утверждает, что имущество не должно рассматриваться как приобретенное преступным путем, оно должно доказать законность его происхождения.

Суд, оценив совокупность представленных обвинением и защитой доказательств возможного происхождения денежных средств, пришел к выводу, что обвиняемая не смогла предоставить достоверную и проверяемую информацию о законности происхождения ввезенных ею денежных средств. И признал женщину виновной по предъявленному ей обвинению в отмывании денег в особо крупном размере.

Женщина сможет обжаловать это решение в Рижском региональном суде.

Как заработать на люпинах тысячи евро? Рекорд – 230 евро за 15 минут
Сколько денег остаётся на вашем счету за день до зарплаты? Дискуссия в соцсетях как отражение реальности
На баварском пляже нападавшего застрелили, расчленили и съели
Куда пойти в Даугавпилсе: «Динабург 1812. Мир», мероприятие для больших и маленьких, волейбол…
«Динабург 1812. Мир»: в Крепости ограничат движение
Читать другие новости
На Празднике песни и танца полицейские разъезжают на латвийских самокатах
Тарифы на тепло в Риге увеличатся, но не так страшно, как обещали
Глава Минэкономики: Латвия уже вложила в поддержку Украины более 890 млн евро
Гордость Илона Маска — чат-бот Grok, потеряв тормоза, тут же стал фашистом
В организме малыша, погибшего зимой в Резекненском крае, обнаружен алкоголь
Сколько денег остаётся на вашем счету за день до зарплаты? Дискуссия в соцсетях как отражение реальности
На празднике Купалья у Дома Райниса
Подрезали крылья: министрам ограничили полёты на спецсамолётах
Движение трамваев №3 и №5 будет приостановлено на три недели
Сегодня министр регионального развития посетит Латгальский регион
Как после праздников восстановить форму и не потерять ее?
Новый год – лучший ты! Актуальные процедуры для фигуры мечты
Волшебные процедуры красоты с мгновенным эффектом
В Литве задержали «минёра» Сейма, требовавшего 1 миллион евро
Исследование: из-за изменения климата количество умерших от жары в европейских городах утроилось!
Инфляция не сдается: мы снова приближаемся к 4%
Зарплаты под заморозку: что ждет министров и чиновников
Глава МВД предупреждает: «До конца года в Латвии ожидается рекордное число мигрантов»