иллюстративное фото

5 лет тюрьмы – за ввоз денег неизвестного происхождения 0

Рижский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы женщину, обвиняемую в отмывании денег в особо крупном размере. По прибытию в Латвию она не смогла объяснить сотрудникам правоохранительных органов происхождение задекларированных ею 272 145 евро, – сообщает LETA.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и приговорил ее к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком один год.

В апреле 2019 года в пассажирском терминале аэропорта «Рига» проводился таможенный досмотр пассажиров и зарегистрированного багажа прибывающего рейса. Была досмотрена и женщина, которая заявила, что имеет при себе наличные деньги – 243 000 долларов США (235 922 евро) и 36 223 евро. Она не смогла предоставить достоверного объяснения происхождения наличных денег.

Оценив имеющуюся у правоохранительных органов информацию об этом лице и имея обоснованные подозрения в возможном отмывании денег, стражи порядка приняли решение о возбуждении уголовного дела для проверки происхождения средств.

В соответствии с уголовно-процессуальным законом, если лицо, вовлеченное в уголовный процесс, утверждает, что имущество не должно рассматриваться как приобретенное преступным путем, оно должно доказать законность его происхождения.

Суд, оценив совокупность представленных обвинением и защитой доказательств возможного происхождения денежных средств, пришел к выводу, что обвиняемая не смогла предоставить достоверную и проверяемую информацию о законности происхождения ввезенных ею денежных средств. И признал женщину виновной по предъявленному ей обвинению в отмывании денег в особо крупном размере.

Женщина сможет обжаловать это решение в Рижском региональном суде.

На Новом Строении подстрелили кота
Что светилось в небе над Хургадой и Шарм-эль-Шейхом? Тайна раскрыта
У жительницы Краславского края – очень редкое заболевание. Она нуждается в нашей помощи!
У Латвии имеется свой мультипенсионер. Его пенсия — 44 тысячи евро в месяц!
Кадровые перемены в Резекне: уволят руководителей двух городских предприятий
Читать другие новости
На Новом Строении подстрелили кота
У жительницы Краславского края – очень редкое заболевание. Она нуждается в нашей помощи!
Не суйся в воду: в Рижском заливе — опасное отбойное течение
Это святое! Депутаты Сейма не хотят отказываться от компенсаций
Кадровые перемены в Резекне: уволят руководителей двух городских предприятий
Представителей партии “Sarauj, Latgale!” не выдвинули в комиссии Аугшдаугавской краевой думы
Завтра на зданиях следует вывесить флаги в траурном оформлении
В Резекне по подозрению в хранении наркотиков и оружия задержаны мужчина и женщина
СМИ: в Беларуси уже к концу года будет размещён российский «Орешник»
У Латвии имеется свой мультипенсионер. Его пенсия — 44 тысячи евро в месяц!
Как после праздников восстановить форму и не потерять ее?
Новый год – лучший ты! Актуальные процедуры для фигуры мечты
Волшебные процедуры красоты с мгновенным эффектом
Дума приглашает горожан высказать мнение: сколько вице-мэров и комитетов нужно городу?
Латвия претендует на 446 миллионов евро из фонда ЕС для поддержки уязвимых групп населения
На вечернем рынке можно приобрести продукцию крестьян Аугшдаугавского края
Опубликован рейтинг стоимости жизни в странах мира. Насколько дорого жить в Латвии?
Западную Европу накрыла аномальная жара. От зноя погибли уже пять человек